Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 11-Я В.О., д. 66 к. 4 литера Е пом. 5-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800516281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801012120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00445-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9674
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31.01.2024
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31.01.2024
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Определение приоритетных направлений деятельности общества - основные задачи, проблемные вопросы и возможные риски при исполнении контрактов, меры по их снижению или устранению.
2. Рассмотрение и утверждение организационно-штатной структуры общества.
3. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов для включения в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества на годовом общем собрании акционеров общества и принятие соответствующих решений.
4. О назначении на должность начальника отдела внутреннего аудита.
5. О предоставлении согласия на совершение обществом сделки, на совершение которой в соответствии с уставом общества предусмотрена необходимость получения согласия совета директоров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Евсиков
3.2. Дата 01.02.2024г.